2016年，工行温州分行大力加强对可疑交易的分析排查，在机制、技术、人员的充分保障下，扎实落实反洗钱工作，在当地金融市场秩序的维护中发挥了工行的大行作用。
完善反洗钱制度，做好机制建设。按照洗钱风险、预警和处理程序，建立健全反洗钱内控制度，每年修订《中国工商银行温州分行反洗钱工作考核办法（2015年版）》和《中国工商银行温州分行2015年反洗钱工作实施意见》。及时修改完善《中国工商银行温州分行反洗钱实施细则（2015年版）》并向人行报备。反洗钱岗位职责从上到下落实到全辖每位员工。市分行反洗钱中心人员参与新业务、新产品投产前的风险评估工作，使新业务风险评估有效开展。
加强技术与人员保障。反洗钱监控系统由工总行统一自主开发投产使用，业务系统功能完善，客户信息、交易数据等数据直接由业务系统提取，按工总行自主设定监测模型自动筛选异常交易报告，再经人工进行甄别。
有效识别客户身份。严格按规定对新建立业务关系的客户身份进行识别，对存量客户进行持续识别和重新识别。做好客户身份资料和交易记录保存工作并做好反洗钱的保密工作。按照有关规定制定客户风险等级划分标准，对新客户风险等级由系统自动进行划分，存量客户结合人工进行划分，对高风险客户采取特别措施，每半年进行一次高风险客户的增强尽职调查工作。
按规定及时报告大额与可疑交易。在规定时间内按规定报告大额交易，不存在零报告的情况。可疑交易报告情报价值高，报人行的可疑交易已移送公安机关进行立案侦查。对频繁出现的高风险业务领域的可疑交易及时编写、发送风险提示。积极配合人行反洗钱调查，严格执行反洗钱保密规定。按时报送非现场监管报表等资料。
开展反洗钱业务专项检查。该行制定检查方案，将最新监管要求纳入检查范围，成立反洗钱检查小组，在全辖开展反洗钱业务专项检查，现场检查的机构占比不低于30%。对检查发现的问题及时进行督促整改，并在全辖进行通报，对有关责任人进行处罚和积分
