近年来，金融犯罪案件频发，尤其是银行案发率更是长期居高不下，案防形势显得异常严峻。然而纵观案件的发生原因，尽管发生的形式各异，但究其根源主要是由于思想意识淡薄、法纪意识不足、防患意识不强、管理制度不全、监督管理不到位等原因导致。
近日，为提高员工法律意识，加强员工行为管控，红谷滩支行召集全行员工组织开展了银行案件防控专题教育活动，通过观看案件防控教育视频，结合员工平时在工作中实际情况进行现场教学，为网点一线员工尤其是近年来刚入行的新员工作了一次合规案防扫盲教育。
经过合规案防深入学习发现：案件防控的关键其实在于“防”，根本途径就是让每位员工树立一个正确的人生观、价值观。一是通过学习业务合规操作和金融法律知识，实现广大员工对犯罪行为心理上的排斥，将犯罪苗头扼杀在思想状态。二是建立良好的学习教育体制，营销一个人人遵法守法的经营环境。要利用更加创新和多样的教育方式，结合员工岗位的实际情况，对员工进行理论与实际并举的案防教育，通过个体整合营造群体的合规意识。三是加强监督体制，通过岗位制衡减少作案机会。每个人都是独立的个体，个体具有分散性和随机性，只有通过岗位的相互监督和交叉验证，才能使这些分散的个体连成整体，才能形成一个互相监督的良性集体。而当案件一旦发生，案件防控重心则又会转化为“控”，需要通过一系列措施来控制风险的暴露，控制风险的范围，控制风险的损失。这就要求必须有一个完善的案件防控应急机制，对于突发案件能够即可拿出切实可行的解决方案，对于案件的可能涉及的风险能够有一个全方位的把控，同时需要打造一支专业的团队进行善后处理。
因此，这就要求我们每位员工都要有案件防控意识，通过加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。
作为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们最为实际的工作任务。在银行业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有更热情、周到、专业、快捷、创新、个性、尊享的优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。通过此次的案件防控学习活动，大家找到了正确的价值取向与是非标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强能力，积极规范操作行为和消除风险隐患。总之，在工作中要严格遵守各项规章制度，严格要求自己，不断提高自己的风险意识，警惕思想，坚定信念，合规办事，杜绝一切违规和风险。
