工行保定定州支行成功防范一起异常批量开通网银疑似诈骗事件

    4月7日，人民银行定州市支行发文《关于办理银行卡业务异常情况的提示》，对日前定州工行成功堵截一起客户集体异常批量开通网银事件进行了通报，并表扬了定州工行在此次事件中反应及时，处置合理。

    3月31日早上，工行保定定州支行营业室刚刚开门营业就来了许多客户，都要求开立银行卡并注册网银。面对这一异常现象，网点责任人立即对办卡客户进行了询问，客户称是返还集资款需要。网点负责人意识到情况异常后，立即将情况反映到支行，支行行长和主管行长立即到营业室了解情况。经过了解，前来办理开卡和网银的客户均是定州市某村村民，其中大部分是中老年人，称是定州市某农业合作社要求村民必须开通网银，用途是返还村民所欠集资款，通过网银以炒“邮币（音）”的方式进行返还。

    针对这种情况，定州支行组织人员对客户逐人进行防止诈骗的提示，规劝村民停止办理自己不了解的业务，对执意要办的客户，严格按照操作规程进行审核，并对村民反复提示后，由本人在反电信诈骗宣传提示上签字归档。同时，定州支行立即向上级行汇报了情况，并向当地银监部门、人民银行和公安局进行了报告，也向所辖网点通报此事件，要求所有网点有针对性的对客户进行风险提示。通过定州支行耐心细致的工作，绝大部分村民意识到资金安全隐患，未按某农业合作社办卡和开通网银。针对此事件，定州支行继续保持高度警惕，最大限度保护客户的利益，严防不法分子利用工行网银进行违法犯罪活动。