建行无锡分行连续堵截冒名开立对公账户案件

    建行无锡分行严控柜面操作风险，于近日连续堵截两起冒名开立对公账户案件，成功杜绝了风险隐患。两起案件均为利用遗失身份证冒充法人代表注册公司，并由代理人到我行开立对公账户，分行柜面人员在开户资料齐备的情况下，通过电话仔细核验法人代表身份后识破骗局，并果断拒绝办理开户，目前两起事件已由被冒名者向公安机关报案处理。此类事件中，犯罪分子极有可能利用冒名账户实施洗钱、诈骗等不法行为，两起堵截事件成功避免了不良事态的进一步恶化，树立了我行稳健经营的正面形象。下一步，分行还将积极推进“练内功、促管理、争先创优保平安”活动的开展，并通过账户年检等工作促进柜面合规操作水平的提升。