邮储银行抚州南丰县支行组织反洗钱培训讲座

    培训的内容主要有两部分：一是由内部讲师向参训人员作了题为《反洗钱资金监测及典型洗钱案例剖析》的讲座。讲座从近期一宗洗钱案例入手，引出目前我国反洗钱法律法规中有关大额和可疑交易资金监测的条款，结合工作实际中的案例对腐败洗钱、集资诈骗洗钱、冒名开卡洗钱、地下钱庄洗钱等几种典型的洗钱犯罪的资金交易特征和识别要点进行了深入剖析和讲解，并分别按银行、证券、保险、支付机构各行业的特点介绍了各行业洗钱识别要点和一些有用的识别技巧。二是邮储银行南丰支行结合日常监管和业务考评中遇到的问题，就反洗钱考评依据、方法、重点和注意事项向各机构进行了细致的讲解，使反洗钱岗位人员进一步理解了合规基础上的风险为本的反洗钱工作方法。

 

    本次反洗钱培训讲座使该行员工对反洗钱工作的认识更加明晰，为扎实做好反洗钱工作打下了基础。