建行株洲市分行年前突击查库 防范柜面风险

 

    一、深刻领会，制定方案。为了做好这次突击检查工作，营运部制定了详细的检查方案。由委派营运主管及营运部相关人员分别对所辖43个网点进行了交叉检查。全面检查辖内所有柜员尾箱和自助设备现金、贵金属、未上缴假币。所有检查人员于同一时点对各营业机构进行突击检查，核查营业网点现金是否账实相符，全部现金与科目余额表核对是否一致，防范了潜在的风险隐患。

 

    二、加强监督，严格执行。要求各营业机构加强重点部位、重点环节的检查监督，严格执行营业日终封箱碰库、柜员离柜锁屏锁章锁箱制度，加强业务授权管理，对自助设备现金调拨进行规范，严禁节假日期间虚假调拨现金和自助设备超限额调拨现金。明确了此次突击检查不能流于形式，在检查中发现的问题，要在检查工作底稿如实反映，不能隐瞒不报，在检查中发现重大问题，要及时电话报告营运管理部负责人。

 

    三、核查问题，落实整改。营运部督导人员对检查工作底稿进行了汇总，全体柜员的现金尾箱、重要单证、贵金属、印章及重要物品均做到了账实簿三相符，体现了所有柜员对现金实物安全意识的重视。通过此次专项检查，有效提高全行内控管理水平，进一步提高全行员工风险防范能力，提升了制度流程的执行力，夯实了基层管理基础，提高了案件防控能力。