建行长沙湘江提升反洗钱管理工作

    为全面落实人民银行“风险为本”反洗钱监管要求，推进集中作业，提升反洗钱管理工作，2016年初建行长沙湘江支行明确了反洗钱工作目标，确保该行反洗钱工作上新台阶。

    一是集中精力做好反洗钱集中作业的各项工作，按时完成各项任务，力促2016年度反洗钱工作跃上新台阶。二是密切联系一线，全面“了解客户”。牢牢把握前台网点和一线员工在反洗钱工作中的基础性作用，认真督促网点做好客户身份识别、尽职调查、主动识别可疑交易报告等职责，尽可能提供有价值的重点可疑交易线索，并促进前后台有效沟通。三是联动业务条线，落实反洗钱职责。高度重视各业务条线在集中作业模式下的作用和责任，健全修订反洗钱工作制度，明确各业务部门在本条线范围和业务流程中继续落实反洗钱要求，做好身份识别、风险评估、问题整改、主动识别可疑交易等工作。四是共享风险信息，联合防控风险。努力挖掘反洗钱数据，查找业务中存在的风险点，及时提示业务部门，提高风险综合防控能力，体现反洗钱工作的真正价值。同时，做好与当地人民银行和省行的沟通协调，按照人民银行和省行的工作要求及时准确上报相关的材料和报表，工作中遇到疑点难点和风险点，及时向省行反馈，以切实防控各类洗钱风险。