根据近年来金融案件高发频发的现状,工商银行晋城分行大力开展严防金融诈骗和非法集资主题教育活动，紧盯重点风险管理薄弱环节，切实落实各项管理要求，共同构筑严防金融诈骗和非法集资的坚固堡垒，有效防范案件风险发生。
一是加强组织推动，促进主题教育活动。由主题教育活动办公室牵头，办公室、个人金融业务部、公司业务部等部门密切配合、相互协作，加强对辖属支行主题教育工作的督促和指导，构建联动工作体系，推动主题教育活动扎实有效开展。
二是加大宣教力度，引导客户和员工远离非法集资。通过在全辖营业网点悬挂横幅、张贴海报、布置展板、利用电子显示屏等多种方式多种渠道开展宣传活动，向社会公众和广大员工介绍防范和识别非法集资的常识，揭示非法集资风险和危害，引导客户和员工自觉远离和抵制非法集资。
三是强化学习意识，增强防控能力。将省分行《严防金融诈骗和非法集资七项措施》作为近期“一周双晚”的重要学习内容，结合实际工作案例，加强员工的业务及案件防范的培训，做到人人必知，人人牢记要点，人人严格执行，不断提高员工防范案件风险的敏感性和主动性，引导员工举一反三引以为戒，强化风险合规意识，提高制度执行力。
四是紧盯重点业务和环节，落实防控措施。根据工作实际，紧盯重点业务和高风险环节，把好“九个关口”一是严把客户风险提示关。要求客户办理业务时本人办、本人签、交本人；二是严把客户隐私关，严格落实“一米线”制度，严禁他人陪同办理业务；三是客户意愿关，严格执行“本人办、面对面、不间隔、本人签、交本人”原则，不得由他人代理；四是严把客户身份设别关；五是严把预留电话现场核实关；六是严把对公帐户质量管理关；七是严把预留印鉴管理关；八是严把客户对帐关；九是严把对公帐户尽职调查关。通过上述关口的把关，真正从源头上把好脉，用对药，做到切的准，不留后患。
