建行长沙星沙泉塘支行成功阻止一起电话诈骗案件

    元宵节后，一名陈姓客户来泉塘支行1号柜台办理现金汇款业务，网点柜员周昊蓉受理了该笔业务，按照银行规定程序询问陈客户是否认识收款人，然而客户模糊其词，对于收款人情况一无所知，柜员再仔细向客户询问该笔资金的汇款用途：该客户告知，是一名“奔跑吧兄弟”节目组打给他的抽奖电话，“奔跑吧兄弟”节目组恭贺该陈姓客户中奖6万6千，只需先缴纳6千元税费，便可将剩余6万“奖金”汇予该客户。柜员小周在向客户解释了此为诈骗电话后，该陈姓客户依然坚持汇款。柜员小周再三解释，客户依然坚持。见此情况，委派营运主管李幸走出柜台在大堂与客户再次进行沟通以及风险提示并告知其类似案例。在我们工作人员的再三劝说解释下，客户终于幡然醒悟，终止了汇款业务。客户离开时，对于泉塘支行的工作人员表示了感谢和赞许。

    近日来，各种诈骗案件层出不穷，作为建行一线员工，要时刻保持高度警惕，时刻防范风险，及时阻止此类诈骗案件的发生，以避免客户蒙受不必要的资金损失。对于此，我们平日工作应做到以下三点：第一，对于每一位汇款转账的客户，都应及时进行风险提示，再三确认客户存在真实的现金交易往来；第二，对于员工和客户都应积极开展防诈骗案例的学习，加强风险防范意识，有效阻止网点诈骗案件的发生；第三，大堂工作人员应加大对自助机区域的巡视，关注自助机区域办理业务的客户的行为举止，发现异常，及时阻止，了解客户意愿，阻止资金诈骗业务的发生。