岁末年初，佳节来临，工行忻州分行统一部署开展风险专项排查，有效遏制案件、风险事件的发生，同时为全辖集中精力发展业务提供良好案防环境。
一、加强组织领导，提高员工思想认识。为了加强风险整治活动的组织领导，由行长任组长，各行级领导为副组长，各部门主管为成员的专项排查治理领导组，具体负责排查工作的组织、协调和实施。同时每月组织1—2次专题“警示教育”活动，提高员工思想认识。
二、认真开展员工行为排查。加强员工思想动态排查管理，每月召开一次员工思想行为动态分析会，分析、了解全行员工的思想和行为动态，及时掌握和发现员工中的不良行为和案件隐患，有针对性地做好员工的思想工作和案件预防工作，同时对员工经商、黄、赌、毒、非法套现、非法集资和民间借贷等方面情况，到政法、工商部门了解情况等形式，对员工八小时以外情况进行认真排查。
三、多层次深入排查，提高排查效果。充分运用日常观察、交心谈心、检查调查、走访家访、科技排查、接受举报等手段，认真落实员工异常行为举报人的激励和保护机制，综合分析判断员工的异常行为表现、异常资金往来和异常业务痕迹，增强排查工作的精准度和有效性，有效排除了风险隐患。
四、严格落实排查责任制，严肃问责。一是对排查发现的各类违规违纪问题，坚持严肃问责，严肃处理。二是对屡教不改、屡查屡犯问题，要抓典型、出重拳、严手段，从严处理，严肃通报。三是对违规私售、参与非法集资、违规经商、内外勾结、违规放贷、行贿受贿等性质恶劣、触及底线的行为，坚决贯彻“检举揭发者一律重奖、违规违纪者一律开除、管理失职者一律撤职”的要求，决不姑息放任。
