建行湘西州分行认真开展春节前突击查库工作

    为进一步加强全辖库存现金、重要空白凭证及印章的管理，有效防范柜面业务操作风险，2016年2月4日上午，湘西自治州分行营运管理部牵头组织人员对吉首城区7个营业机构开展了突击查库工作。

    为确保检查有序开展，营运管理部事先制定了详细的检查方案，报经主管行长杨清泉审定后，从营运部、财会部、纪检监察部等部门抽调业务骨干共14人组成7个检查小组。此次检查事先不打招呼，各组检查人员在网点开门前赶到网点，待尾箱到达后即实施突击检查，检查内容为当班柜员尾箱内的现金、贵金属、重要空白凭证、未上缴假币等。现场清点实物后，打印内部账和登记簿，核对是否账、实、簿相符，同时检查了高柜、低柜、大堂经理是否有代客户保管重要物品的情况，是否有加盖了客户印章的空白凭证的情况。本次检查结果，所查网点本、外币现金、贵金属、重要空白凭证及未上缴假币全部帐实相符，大部分网点的库存现金数未超过核定限额。

    此次突击检查，是湘西分行落实春节前安全运营、防范操作风险的一项重要举措，通过检查，提高了全行员工的风险防范意识，突出了重点部位风险防范，有效遏制现金类案件发生。今后，该行将积极采取更有效的措施，从制度、管理、操作等各个方面堵塞漏洞，积极有效地抓好柜面业务操作管理，将柜面业务操作风险降到最低。