建行宿迁分行反洗钱集中作业效果明显

    建行宿迁分行反洗钱中心成立一年来，通过不断加大反洗钱业务知识培训、加强数据分析判断、强化业务检查、规范反洗钱管理等多种措施，反洗钱工作质量和效率明显提高，可疑交易分析能力显著提升，大大减轻了全辖经营网点的工作量，取得了明显成效。截至2015年12月末，反洗钱中心通过反洗钱监测系统补录大额客户信息10055笔，补录大额交易信息10533笔；等级分类初分完成率和审核率均为100%；处理可疑交易27430笔；提交可疑交易报告394份。全年向当地人行报送重点可疑交易报告5份，改变多年来重点可疑报告为零的历史，其中:2份已被当地公安机关立案，2份已被人行移送公安机关。

    经向公安部门了解，宿迁市人行全年共移交公安部门经济案件线索18条，公安部门循线经营，其中2起予以立案。被立案的2起全部为我行报送。其中一份涉及非法吸收公众存款，涉案金额9亿余元，另一份为虚开增值税发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票案，作案范围涉及全国多个省市，被定性为全国性的大型案件。建行宿迁分行提供的报告，为公安机关立案侦查提供了重要线索，对案件的查办工作起到重要作用。对此，公安机关已专门向宿迁人行发送了表扬信，宿迁人行对该行反洗钱工作人员的认真负责行为也进行了表扬。