建行宿迁泗洪洪泽湖大街支行成功堵截一起冒名开户

    2016年1月15日上午10时11分，一位女性客户在两位中年男子陪同下，到建行泗洪洪泽湖大街支行2号柜台办理开卡业务。

    该客户出示了身份证，经鉴别仪核查是真实的，但柜员张舒仪在进行身份证照片与客户本人核对时，发现两者有明显差别，于是请客户报一下身份证号码，客户说忘了，且其神情明显不自然。柜员又问为什么容貌差别很大？客户回答说以前整过容。而当班主管陈建辉安排柜员通过身份证号码查询时，发现客户名下有一张开立不久的银行卡，就询问其在建行是否办理过银行卡，该客户支支吾吾，说没有。看到这种情况，一起来的一名男子上来称与该女子是夫妻，并提供出结婚证明。主管陈建辉发现该结婚证发证日期为2015年12月28日，而且照片与身份证上相似，于是询问该女子“怎么在结婚发证后这么短时间内进行整容”，对方闪烁其辞，无法回答，立即与其他两名男子匆匆离去。

    经判定，这是一起冒名开户。当班柜员按照规定程序操作，有效防范了一起假冒证件开卡或将实施诈骗的事件。春节临近，诈骗分子蠢蠢欲动，网点员工在业务繁忙时仍须时刻保持敏锐的风险防范意识，为安全合规运行保驾护航。