建行南昌安义支行强化旺季案防工作

     一季度，是全行抢抓开门红旺季营销的黄金时节，也是诈骗案件的高发期，随着犯罪分子诈骗、造假手段不断翻新，银行案件防范形势日益严峻。建行南昌安义支行坚持“三个不放松”，扎实做好旺季营销期间案件风险防控工作，确保各项业务安全稳健运营。

     一是常抓思想教育不放松。定期召开风险例会，组织员工学习上级行下发的业务案件情况通报，熟悉并掌握当前案件发生的形式、作案手段，伪造工具以及各种防范措施，要求柜面人员始终保持清醒头脑，努力提高职业敏锐性。认真总结成功堵截案件的关键环节，借鉴成功处置经验，举一反三，学以致用，切实提高全员风险防范意识。

    二是常抓合规操作不放松。利用召开晨会、例会、座谈会等时机，大力宣讲银行员工违规代客办理业务案例，分析其危害性，警示临柜操作人员要严格落实各项运营操作制度、操作规程。组织员工参加业务培训，努力提高临柜操作人员的业务知识水平和业务操作技能，引导临柜人员养成时时、事事合规操作的职业素养，大力营造合规操作的良好氛围。

    三是常抓监督管理不放松。通过开展常规与专项检查、现场与非现场检查，利用现场坐班、监控监督、晨会例会等方式，加强业务监督与管理，强化违规行为治理，让不愿违规、不能违规、不敢违规成为约束每个临柜人员行为的准则。重点排查员工是否存在参与非法集资、代客理财、民间借贷、大额博彩、参与企业经营、过渡客户资金、销售“飞单”等不良行为，明确员工从业应遵守的“四大”底线。