岁末年初，是基层行案件防控管理的重要时期。为确保柜面业务平安运行，仙鹿支行开展了一系列的安全教育和案防知识培训活动，希望以此提高全行员工的风险意识和案件防控能力。
一、加强业务培训，提高履岗能力。该行在12月份网点新装开业后，进一步加快员工业务培训进程。每天晨会或每周例会，都会及时就新的规定、新的风险防范重点组织全员学习。同时利用支行微信群加强业务交流，熟悉防范措施。上班时间，委派主管和业务主管对员工的操作行为进行现场观摩，适时督导，确保业务培训到位，员工操作规范到位。
二、加强柜面风险提示。岁末年初，前来咨询收到95533积分兑奖虚假短信的客户明显增多。为帮助客户规避风险和损失。该行要求员工在自己的客户微信群及时发送温馨提醒。对前来咨询的客户，要果断告知是诈骗短信，千万不要轻信，同时建议其告诉身边亲人朋友，以免上当受骗。春节将至，诈骗短信、抢劫事件将可能呈抬头趋势。该行要求保安做好大厅和自助区的巡逻工作，发现异常及时报告和处置。工作人员多与客户交流，尤其是对汇款到外地的客户，要多问几句，善意提醒，帮助客户识别潜在风险并及时化解。
三、坚持检查督导与案防例会制度。 该行行长和委派主管坚持突击与定期检查制度。通过随时抽查员工单证、现金、监控，核查柜员帐实是否相符，大额现金是否及时入保险柜，保险柜密码是否随手打乱，保险柜、抽屉是否违规保管客户的身份证复印件、存折或卡介质等，通过现场检查和与员工的交流指导，督促柜面操作行为进一步规范。1月11日，该行召开案防例会，委派主管组织大家认真学习案例并指出风险点，行长重点强调合规意识和合规行为，并就具体业务和监控抽查情况进行风险点的剖析。
四、开展员工行为排查工作。 本次员工行为排查对该行意义非凡。这是支行新装开业，员工从各方归来重聚一起管理的需要，也是支行新领导班子到位后快速了解员工的较好手段。因此，支行许行长高度重视，自12月下旬起，亲自对每位员工进行谈话，亲自对每位家属进行走访。认真了解员工思想情况、家庭情况、业余生活，了解员工是否存在代客办理业务，是否存在参与民间借贷、经商办企业，是否有打牌赌博恶习，同时询问其对自身经办业务的风险点是否熟知等等。告诫员工要洁身自好，谨慎交友，爱岗敬业，遵章守纪。在与家属交流的过程中，重点强调银行是高风险行业，要理解和支持在建行工作的亲人，同时也要关注亲人的的思想动态，要做好监督与提醒。家庭生活要量入为出，不去攀比。坚持积极向上的生活态度。共同实现员工平安、建行平安、员工家庭平安幸福的美好愿望。
