建行长沙星沙支行财会部开展突击查库工作

    为切实加强柜面业务操作管理，有效防范现金出纳业务操作风险，2015年12月28日星沙支行财会部联合个金部及各网点委派，对所辖营业机构开展了突击查库工作，检查面达到100%。主管行长申行长和财会部经理对泉塘支行等部分网点进行了突击查库。此次突击检查事先未通知网点，检查突出重点部位风险防范，查看所有柜员抽屉和保险柜是否代客保管重要物品和单证等、是否存在应入保险柜保管的重要物品随意放在抽屉等不安全地方保管的现象、自助设备钥匙是否入保险柜保管、保险柜密码是否打乱等。对现金、贵金属、重要空白凭证及未上缴假币的查库，加强柜员风险防范意识，严防重点部位操作风险发生。本次检查结果，所查网点本、外币现金、贵金属、重要空白凭证及未上缴假币全部帐实相符，大部分网点的库存现金数未超过核定限额。

    同时加强对基层行年末查库的部署，要求各基层行负责人于12月31日与委派营运主管一起组织一次全面查库，并将录像存盘上报，全面确保柜面风险防范工作的落实。

    通过本次突击检查和年末查库的部署，提高全行员工的风险防范意识，突出重点部位风险防范，有效遏制现金类案件发生。今后，财会部将积极采取更有效的措施，从制度、管理、操作等各个方面堵塞漏洞，积极有效地抓好柜面业务操作管理，将柜面业务操作风险降到最低。