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中行怀化分行举办2016年第一期反洗钱培训班

时间：2016-01-10 13:28:09  来源：银行界网  供稿单位：中行怀化分行  

    为进一步督促基层机构树立反洗钱意识，明确反洗钱工作职责，强化反洗钱履职能力，提升反洗钱工作水平，1月6日晚，由分行监察部发起，举办2016年第一期反洗钱培训班。各支行内控副职及柜员参加。县支行通过视频连接参会。

    本次培训学习了《怀化分行反洗钱工作管理实施细则（2015年版）》及部分具体业务的操作实施细则，重点解读了总行反洗钱系统的升级，对涉及的前台业务变化、操作流程进行了详细传达，防范了后续业务办理可能出现的问题。
 
    培训还强调了2016年反洗钱工作，要求基层机构要加强可疑交易的甄别以及内外部的培训、检查，继续做好对客户信息的核对、登记、更新以及客户风险等级的管理控制等工作。
 

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