人民银行宜春上高县支行专家到邮储银行宜春上高县支行调研指导反洗钱工作

    12月18日，人民银行上高县支行分管反洗钱工作的行领导及反洗钱业务专家来到邮储银行上高县支行，对该支行反洗钱工作运行基本状况进行调研和指导。

    听取了邮储银行该县支行反洗钱工作的开展情况介绍，工作小组在通过对该支行反洗钱制度建设、组织架构设置、会议纪要、宣传培训活动、客户身份识别和大额可疑交易报告、反洗钱日常检查底稿等方面进行详细地查看和分析后，肯定了该支行的反洗钱工作。同时，对该支行开展反洗钱工作提出了意见和建议，并在客户识别、大额资金监控及可疑交易报送等方面给予了指导。此次当地人行的调研与指导，对邮储银行该县支行反洗钱工作的开展和提升反洗钱整体工作水平起到了积极地推进作用。