建行九江分行确保运营平稳

    建行九江市分行不断强化内控管理，切实加强反洗钱和反恐怖融资工作力度，成效显著。自开业以来，连续三年保持存款新增超亿元，并做到了运营平稳，无案件无事故发生。

    分行通过开展形式多样的活动提高员工反洗钱、反恐怖融资业务技能，增强员工的合规意识。同时，强化账户开立关，严把入“门”关，对于高风险地区客户的账户开立，支行实施较为审慎、严格的“1＋N”开户制度，建立更加完善的客户身份识别操作规程，得到监管机构的高度认可和表扬。

    分行还强化交易监测关，日常加大对大额和可疑交易的关注、识别力度，每月定期向当地人行和公安机关报告账户可疑交易情况；对发现的可疑客户建立信息档案，加强跟踪关注，实行动态管控，切实做到有效防范。