建行宿迁分行强化反洗钱工作责任落实

    建行宿迁分行积极落实监管部门和总分行反洗钱工作相关要求，进一步明确反洗钱工作责任。一是经办机构责任落实到位。各营业机构利用晨会夕会学习反洗钱制度文件，各网点配备专职反洗钱岗位人员，对客户身份识别情况进行登记，确保保存客户身份资料和交易记录合规。二是条线部门责任落实到位。各业务条线部门将反洗钱工作列入部门职责，把反洗钱知识和培训纳入日常工作安排，将反洗钱的各项规定融入日常操作流程并定期进行通报考核，提高员工对反洗钱规章的认知。三是牵头部门责任落实到位。分行反洗钱中心每日进行数据的筛选和审核，对大额可疑数据进行仔细排查，积极开展客户身份尽职调查，同时定期对营业机构、条线部门反洗钱工作开展情况进行检查，并将检查情况通报全行，督促全行有序规范开展反洗钱工作。