中行永州分行加强ATM日常业务管理工作

    根据湘中银发〔2015〕433号《关于对全辖网点开展突击检查的紧急通知》和湘中银渠道〔2015〕71号《关于进一步规范ATM清机加钞工作的通知》，为落实总行关于基层网点“管好抽屉、管好印章、管好口袋、管好员工”即“四个管好”的指示精神及省行要求，我行陈行长亲自带队在全辖网点开展“四个管好”的专项突击检查。在总行50条专项检查中，发现其他省份有个别网点利用柜台取、ATM存的方式变相为ATM进行加钞操作行为存在较大的风险，为进一步规范辖内ATM清机加钞工作流程，我行个人金融部于12月10日至12月24日对全辖19个经营性机构进行了ATM清机加钞流程现场和非现场检查。

    这次对全辖各网点的突击检查中发现个别网点对剪角作废的ATM吞没卡保管不当，已及时进行了整改：各网点已将作废的ATM吞没卡清单及被剪角处理后的卡片上交个人金融部，个人金融部于12月18日会同监察保卫部、财会运营部对ATM吞没卡进行了销毁处理。

    ATM清机加钞流程检查中没有发现网点利用柜台取、ATM存的方式变相为ATM进行加钞操作的行为。

    我行在规范ATM业务工作流程的同时，要求网点进一步加强ATM的操作合规性，排出风险隐患，确保网点ATM日常业务的平安顺利进行。