近日，一刘姓女客户接到一电话，诈骗嫌疑人知晓受骗人姓名，冒充受骗人单位领导的语气打电话给受骗人，约定次日到其办公室面谈，未透露见面商谈事宜，上午再次电话联系刘女士,要求刘女士到办公楼下面先打电话,不要先行去到其办公室,哄骗说正在与重要领导开会,指示受骗人先去购买两个信封,一分钟后又打电话称不用买了,说是重要领导已经察觉买信封的含义(要塞钞给他),于是让受骗人到就近的银行进行ATM机转账,说是重要领导说的用这种方式较隐蔽，就在此时，受骗人已成功识别其行为为诈骗,但受骗人刘女士依旧向其要取了收款人的银行卡号,第一次提供的是工行的卡号, 户名/账号，受骗人刘女士称自己正在中行大厅,跨行汇款不及时,也不方便,还要手续费,让诈骗人提供中行的银行卡,诈骗人相信且另行提供了一个中行的银行卡,经查询发现该卡为2011年4月27日在中行广西桂林市高新区支行，大部分交易为ATM机存款及取款,金额多在2000-5000元不等,特别是今年3月至5月间交易频繁，一般存入或转入款项后马上支取且余额只留到几十元，跨行取款为多,中行取款的地点大部分在佛山南海区一些网点的ATM机上,近日有一中行河南叶县账户分两次转入该诈骗账户,该账户在近日由深圳市中行渠道管理部冻结，又由上述机构解冻，又在中行怀化经济开发区支行做借方冻结，初步怀疑为受骗人账户。
