建行益阳沧水铺支行成功拦截一起诈骗案

    12月初的一天临近下班，正当大家都忙于下班前的准备工作时，一位客户急匆匆地走进营业厅，表明要转账汇款到外地，因在自动柜员机办理业务的客户较多，大堂经理引导客户填单后来到柜台。“您好，请问您需要办理什么业务？”，柜员夏静接待了这位客户，“我要把定期转出来汇两万块钱去广州。”说完，客户将身份证和银行卡递了进来，“好的，请您稍等，陈先生，请问您认识对方吗？”“呃，认识。”，该客户回答时有些迟疑，神情也不自然，还不停地看手机，这一细微的表情变化让夏静有些怀疑，这时，夏静并没有急于给客户汇款，而是提醒客户他卡里的定期只差一两个月就到期了，取出来了要损失好几百块钱利息，而且汇到外地还要几十块钱手续费，问客户是不是一定要今天汇过去。这时，客户有所迟疑，说再打个电话问问，说着便拿着手机到一旁打电话。这时夏静立即呼叫了大堂经理陈媛，告诉陈媛这位客户可能遇到了电信诈骗，等客户打完电话，大堂经理陈媛询问客户：“听您口音不像本地人，您这钱是汇给家里的亲朋友戚友吗？陈先生说他来自湖北，在这边做点小生意，这笔钱是汇给在网上认识的女性朋友，之前也陆陆续续向该名女子汇过几笔钱，但数额不大，这次汇这么大笔钱是因为该女子说准备在广州开一家店铺，急需要一笔钱用于筹备新店，并邀请陈先生去广州。

    听到这里，大家都一起劝客户：“您只是在网上结识了这名女子，素未谋面，也不知根知底，如果您真觉得她不是骗您的，你可以跟她说反正要见面的，等见了面再给她钱也不迟。听到大家这么一说，陈先生再次拿起了电话向对方表明定期马上到期了，等到期了再汇或见面了再给她，哪知对方骂骂咧咧地说了一通后，挂断了电话。到此，事情已经十分明朗，陈先生长舒一口气，说道：“真是感谢你们，不然我这一年到头挣得辛苦钱就打了水漂，感谢你们，这么为我们客户的资金安全着想！”。