人行靖安县支行对接邮储宜春靖安支行指导反洗钱工作

    为了解和帮助邮储银行靖安县支行做好反洗钱工作，建立健全反洗钱工作机制。12月18日上午，人行靖安县支行反洗钱业务专家一行三人来到邮储银行靖安县支行进行反洗钱专项调研和指导。此次活动，他们采取了听取汇报、查阅资料、实地走访、结果反馈的方式，并组织该支行的分管领导、综合管理人员及反洗钱联络员召开了座谈会。

    该支行结合工作实际，从反洗钱组织机构建设，内控制度建设，履行反洗钱义务以及反洗钱宣传、培训、检查等方面进行了汇报，受到了人行专家的肯定。调研人员查阅了该支行反洗钱制度及内部机制建设资料，查看了反洗钱系统的运行情况，并对该支行反洗钱工作开展进行了认真和细致地查看和分析，提出了许多改进意见和建议，对该支行在客户识别、大额资金监控及可疑交易报送等方面进行了指导，有效地促进了该支行反洗钱工作继续深入推进。