中行怀化分行荣获市金融机构2015年度反洗钱先进单位

    因反洗钱工作成效显著，近日，中行怀化分行被人行怀化市中心支行评为“怀化市金融机构2015年度反洗钱先进单位”，并向全市金融机构通报表彰，充分肯定了怀化分行在反洗钱工作方面所作出的努力和贡献。 近年来，怀化分行高度重视反洗钱工作，切实履行反洗钱工作职责，将反洗钱工作与加强风险管理相结合，不断完善内控制度建设，及时向人行报送重大可疑交易报告，积极为打击洗钱犯罪提供有价值的线索。仅2015年，怀化分行就通过组织多次内部培训，加大柜面人员对可疑交易人工甄别力度，不断提升发洗钱工作水平，有效防范了多起冒名开户、聋哑人集中异常开户等情况。在做好风险防范的同时，怀化分行还积极履行社会责任，开展多次反洗钱宣传活动，普及反洗钱知识，提高民众反洗钱意识。