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工行保定红星融盛支行学习外部欺诈风险管理知识

时间：2015-12-15 17:17:11 来源：银行界网供稿单位：工行保定红星融盛支行作者：工宣

12月9日，工行保定红星融盛支行利用晨会时间，组织学习《外部欺诈风险管理工作简报》，随着社会不断发展，一些不法分子使用各种手段，对市民进行诈骗。工行的外部风险信息系统充分发挥了“防火墙”和“保护伞”的作用，真正实现了事前防范。

通过通报及案例学习，大家的风险防范意识得到了进一步增强，要求做到如下几点:

一、要把风险防范意识牢记心中，遇到可疑人员、可疑交易，要沉着冷静，大胆质疑。可通过提问生日等方式识别客户身份，必要时要求客户提供辅助证件办理。

二、遇到问题，及时报告主管并层层上报或及时联系公安部门协助办理，防止风险扩散升级。

三、加强应急演练的频度，确保每一位人员熟练掌握遇到风险的处理方法。在今后的业务办理过程中会更加谨慎沉着，把好风险防范的第一关。