农行辽宁阜新分行举办反洗钱培训班

    此次培训由市分行内控与法律合规部经理主讲。期间，对当前反洗钱工作新形势进行了分析，指出全行反洗钱工作中存在的主要问题；通过问题剖析、案例演示和现场互动相结合的方式，对客户身份识别、客户洗钱等级分类及大额、可疑报告工作流程等进行了系统讲解。通过此次培训，使参与培训的各层面人员进一步增强了对反洗钱工作的认识，提升了反洗钱工作的技能，为今后更好地防控洗钱风险奠定了基础。