建行天津河东支行多举措推进反洗钱工作

    为贯彻分行反洗钱视频会议精神，结合近期分行审计反洗钱工作梳理发现问题，努力把河东支行反洗钱工作落实到实处，建行天津河东支行迅速成立由风险管理部牵头，反洗钱联络员、会计结算部对公对私相关人员组成的反洗钱督导工作小组，近日开始小组成员陆续对支行网点反洗钱工作进行现场检查和督导。下一步支行检查小组还将定期不定期地对各网点反洗钱工作进行抽查督导，力争把此项工作形成常态化，进一步规范化。通过对各条线各网点的反洗钱工作检查督导，进一步增强了全员对反洗钱工作重要性的认识，提高了主动识别可疑交易及行为并向反洗钱中心报告的意识；同时通过宣传宣讲活动也震慑了不法分子，杜绝洗钱行为的发生，同时也为提升我行反洗钱工作夯实了基础。