针对即将到来旺季营销业务将大力拓展的趋势，建行长沙月湖支行采取一系列措施，在大力发展业务的同时强化基础管理，认真梳理内部制度，将内控管理细致化和常态化，确保业务发展和安全营运两不误。
一、加强员工教育，营造内控管理的良好氛围。为让全行每一位员工了解内控管理中存在的问题、形成风险的原因以及预防措施，营造良好的和谐内部环境，真正从源头上防控风险。月湖支行不定期组织全员学习各项安全营运管理办法、营运工作的具体操作流程、警示案例，让员工提高对会计内控管理工作的认识和重视程度，做到自觉按章操作，有效提高风险防控能力。
二、加强基础管理，提高全员内控管理水平。面对防范和控制操作风险的压力，月湖支行一是采取突击检查的形式不定期对员工开展检查，在检查内容上，突出重点业务、重点环节、重点岗位、重点时段等容易发生问题和案件的风险点的检查；二是按照工作求细、措施求实、手段求新、执纪求严的要求，狠抓制度落实，促进精细化管理水平的提升，加强会计内控管理体系建设，形成齐抓共管的内控管理格局。三是完善制约机制，防范对账风险，明确责任义务，加快对帐进度，强化对账管理，切实防范对账风险。同时，加强柜员的责任意识和风险意识教育，树立合规经营的理念，培养按章操作意识，提高员工风险防范能力。
三、加强重点业务管理，制定切实可行的操作规程。按照一级抓一级，层层抓落实，有计划、有步骤、有重点地开展工作。强化对重点业务、重点环节和重点单位进行重点治理，强化整章建制，按照边检查、边整改和建立预防案件长效机制的要求，开展对规章制度的专项清理、修订和完善工作，形成用制度管人、按制度办事的内控机制，对无章可循的，制定规范的操作规程，杜绝管理“断层”和风险控制“盲区”；对不适应发展变化要求的现有规章要及时进行修订和完善，保持管理的连续性和风险的可控性。
四、加强跟踪整改，确保检查发现的问题及时整改到位。认真查找内控管理中的薄弱环节和漏洞，梳理存在的问题，分析问题存在的原因，制定切实可行的整改方案，及时将检查发现的问题，集中时间、人员和精力，有效整改到位，对于屡查屡犯的问题将加强检查和处罚力度。
