为有效防范洗钱活动，更好地履行反洗钱工作职责，近期，工行金湖支行认真学习上级行的文件精神，在全辖有计划、有声势、有效果的开展形式多样的“反洗钱集中宣传”活动，采取有效措施抓实反洗钱工作，确保反洗钱工作有序到位，促进业务经营的开展。
强化组织，明确责任。该行成立“反洗钱工作宣传”活动领导小组，明确业务管理部为牵头部门，相关部门和网点负责人为反洗钱工作集中宣传第一责任人，具体负责反洗钱工作集中宣传和服务工作，明确职责，责任到人到位，确保反洗钱“集中宣传”活动的效果。
多种渠道，开展宣传。该行充分发挥营业网点主渠道作用，利用网点电子显示屏、在网点发放反洗钱等宣传资料，设立咨询服务台，开展反洗钱知识宣传，同时利用职场营销机会，开展对公众的宣传，将反洗钱活动内容贯穿之中。
业务培训，提升技能。该行积极组织员工通过专题培训和网络培训等形式，提升员工的业务技能，使其熟练掌握客户风险分类标准，准确界定客户风险类别。还组织反洗钱部门员工，开展经验交流，共同提高专业技术防范能力。
加强识别，细化管理。该行要求各网点切实加强客户身份识别登记制度，以认真负责的态度，对前来办理业务的客户身份及交易信息进行核查、确认和登记。对于对公、对私客户进行细化管理。在了解客户的身份基础上，还对重点客户的业务经营、资金使用及周转和新业务的开展情况进行详细的调查，准确把握客户资金的流向信息。严格管理身份识别资料。要求经办柜员在客户前来开户时要把好资料审查关，管理好资料，账户管理员密切关注账户信息的准确性，对客户有关身份及交易信息的变更情况进行持续的实行动态的跟踪监督，及时掌握客户身份及交易的新信息，维护账户的合规性。加强对批量代发业务客户身份识别措施。按照法规要求对所有与该行建立业务关系的客户采取相应的客户身份识别措施，而不应仅局限于只针对开立账户的客户的身份识别义务，使反洗钱工作在宣传的基础上，在具体的业务操作中得到体现和认真贯彻落实。
