在当今复杂的金融和社会环境下,反洗钱工作显得尤为重要。为进一步推动反洗钱工作深入开展，有效预防和打击洗钱犯罪活动，邮储银行广丰区支行结合反洗钱工作实际，决定在11月开展“反洗钱宣传月”活动，通过多管齐下有效预防和打击洗钱和恐怖融资活动，确保该行各项工作稳健运行。
该行将通过持续、深入开展反洗钱宣传月活动，增强公众对洗钱危害的认识，警示公众增强自我保护，远离洗钱犯罪，同时提升银行员工防范洗钱犯罪的意识和甄别能力，共筑反洗钱壁垒，维护该行金融环境稳定。本次活动主题口号是“警惕洗钱陷阱 远离洗钱犯罪”。
该行将采取柜面日常宣传与户外集中宣传相结合的方式，以柜面日常宣传为主要宣传方式，结合各营业网点实际情况，通过制作电子显示屏、设立宣传咨询台、悬挂宣传条幅、摆放宣传展板、印制宣传折页、发放宣传手册等多种形式，重点加强对洗钱和恐怖融资的危害宣传，走向社区、街道、企业等实地解答客户咨询，确保宣传贴近社会公众需求、通俗易懂、注重实效。
为做好此次宣传月活动，该行要求全行员工认真学习并掌握与反洗钱相关的法律、规章和操作规程。利用三会(晨会、夕会和例会)，学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，武装头脑。将所学内容灵活应用在实际业务中。为将所学内容运用自如，就必须把这些具体的规章制度学好学透牢记于心。
把握关卡，增强反洗钱工作防线。临柜人员在日常办理业务时对客户进行身份识别，并对大额可疑交易进行上报；由客户经理以离柜的方式完成客户身份持续识别以及重新识别工作，做好客户风险评级；采取内外结合的控制方式及时有效地反馈客户信息共同做好反洗钱工作。
