建行益阳朝阳支行切实履行反洗钱职责 为金融发展保驾护航

    洗钱是一项犯罪行为，最大的途径是通过银行业务来将黑钱洗白，如何在日常工作中加强防范，遏制黑钱流通，是基层网点的重要工作之一，在加强反洗钱工作的防控中，建行益阳朝阳支行要求每位柜员做到以下几点：

    一、严控身份证件的审查。在开户和交易等服务时，严格核查客户的身份证件或者其他身份证明文件，并进行联网审核客户身份证件的真实有效。由他人代办业务的，同时核查代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明。以上身份证明核查正确后才可以登记办理。如有正常理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告上级。

    二、加强学习、细心观察。通过每天晨会学习有关反洗钱的典型案列,让柜员们知道要学会在业务上多加留意，留意大额资金的频繁流动，留意定期存款提前支取等等。

    三、做好反洗钱工作的报表统计和上报。对于每季发生的身份核实和核实疑点进行系统的分析并形成报告，做好归纳总结。

    总之，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中朝阳支行将继续严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全，为我国金融业的健康发展保驾护航！