中行怀化分行组织开展反洗钱培训

    为了进一步规范银行业金融机构大额可疑交易报送工作，提高反洗钱从业人员大额可疑交易分析识别水平，11月4日，中行怀化分行举办反洗钱培训班。

    此次培训重点针对客户识别工作进行详细讲解，对证件的比对识别、信息的登记与更新以及风险等级管理等内容进行了培训。通过认真细致地讲解，明确了如何对新客户、特定业务与持续客户的识别；并在具体的案例分析了客户识别中信息准确性的要求，使柜面人员对反洗钱的工作有了更深入的了解，进一步提高了柜面人员日常工作水平。