运城中行抓制度为案防立规矩

    今年以来，运城中行把制度建设作为案防工作的重中之重来抓，取得了较好的效果。

    一是从制度整合、完善入手，进一步建立健全各类制度，做到纵到边，竖到底，覆盖所有层面、所有业务。
 
    二是加大检查力度，做到现场检查与非现场检查、自查和突击检查、普遍检查和重点检查相结合，不断提高检查频度，增强检查精细度，提升检查效果。先后开展了一次存款风险滚动排查、两次业务经理非法套现排查、一次“两加强 两遏制”专项检查、两次案防工作集中检查、一次员工行为失范排查、多次“双十严禁”排查，基本做到季季、月月、周周有检查，使检查达到了常规化、常态化。特别是他们注重发挥科技在检查和管理工作中作用，依托G-MAP系统和反洗钱系统、自查流程系统及时对各类数据进行梳理分析，提前做好防范工作，防患于未然。
 
    三是抓整改。建立了整改档案，不间断地对整改情况进行回头看。对2012年至2014年检查出的49个问题进行全网式、全覆盖检查，确保整改到位，不留死角。与此同时，广泛员工对内控案防工作提建立，先后收集到员工合理化建议31条。