运城中行多措并举加强反洗钱工作

    今年以来，运城中行高度重视反洗钱工作，严格按照省分行和当地监管部门的要求和部署，积极履行金融机构反洗钱义务，有效推动了该行反洗钱工作持续提升。不久前，该行的反洗钱工作得到了当地人民银行的充分肯定。

    一是加强反洗钱工作组织领导。该行完善反洗钱工作机制，成立由行领导任组长、反洗钱相关职能部门负责人为成员的反洗钱工作委员会，有效发挥反洗钱工作委员会的职能作用，指导全行开展反洗钱工作，切实提高反洗钱工作效率。
 
    二是积极履行金融机构反洗钱义务。该行做好反洗钱客户识别工作，做好风险等级划分，以此作为客户风险分类和持续监控的基础。同时该行做好大额和可疑交易数据报送工作，并不断提升报送数据质量。
 
    三是大力开展反洗钱培训与宣传。在培训方面，将反洗钱培训纳入年度培训计划，举办反洗钱专项培训，邀请人行专家对反洗钱相关知识进行细致解读，不断提升全行反洗钱业务工作水平。在宣传方面，通过参加反洗钱宣传活动、开展反洗钱知识竞赛，发放反洗钱宣传手册等多种宣传方式，向广大群众和本行员工宣传反洗钱知识，收到了较好效果。今年以来，该行还以当地《监督热线》栏目为载体，通过回答观众提问，通俗易懂地解答反洗钱知识，借助媒体宣传优势，扩大听众收听范围，收到良好宣传效果。