建行连云港分行破获地下洗钱案

    建行连云港分行在“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款”专项行动中，协助当地公安机关破获一起跨境汇兑型地下钱庄洗钱案件。

    今年5月上旬，该行反洗钱中心发现台湾籍周某账户交易异常，快进快 出频繁，当日不留余额，资金汇入后短期内即通过网银转入江、浙、闽、粤等地多个个人账户，金额均为美元汇率的整数倍。经分析判断为跨境汇兑型地下钱庄类洗钱行为，遂即向市人行提交重点可疑交易报告，并得到人行的高度重视和认可。该行密切配合警方，及时提供嫌疑人及交易对手的身份信息和账户资料、网络交易的IP地址等相关线索，使案件顺利告破。