建行无锡分行堵截一起冒用证件注册开户案件

    近日，建行无锡新通扬支行某开户企业委托一经办人员前来办理结算卡密码重置业务。当班柜员受理后，发现经办人员与原开户经办人员不一致，便立即向营运主管进行了汇报,并按照账户滚动排查要求对该单位信息重新进行识别,发现该企业法人留存于我行系统中的联系电话与开户时所留法人联系电话不一致。支行立即与法人取得联系，该法人表示其并未注册过公司，且其身份证件曾经遗失过。因存在冒用他人遗失身份证件注册公司、开立银行账户的嫌疑，营运主管当即拨打110报警，公安机关人员将此人带回调查。后公安机关反馈，其大约假冒开立了9个企业账户,存在重大虚开增值税的犯罪嫌疑。