建行湖南省衡阳分行认真开展“三项违规”疑点核查

    从9月10日开始，衡阳分行按照省行统一部署和要求，认真开展员工飞单行为、参与民间借贷、大额博彩三项集中排查，围绕省行筛选疑点，认真组织核查，进一步促进员工自觉遵章守纪，依法合规操作。

    事前抓培训，做到有的放矢。该行对核查内容进行集中部署，对员工账户参与民间借贷、大额博彩、飞单销售排查，抽调包括会计、信息技术、监察等专业人员组成的核查组，由行领导任组长开展核查。检查前对将要涉及到的规章制度、核查方法、需收集证据和整改方法深入讨论，使核查人员心中有数。

    事中抓重点，确保整改到位。该行核查采取分散核查，突出重点，保证质量。该行对涉及金额大，员工本人账户参与，或员工账户和配偶账户同时参与的，进行重点核查，形成排查案例，对员工账户是否参与民间借贷，包括利用员工本人账户往来、员工配偶账户往来、行内IP地址交易三种情形。

    事后抓分析，力求追根溯源。该行在现场排查中，排查人员做好排查工作记录、排查工作底稿和重要证据的取证工作，确保线索查深、查透、查全。直接核查到位，做到全面了解与重点核查相结合，将核查结果逐项填入附表，连同排查报告报省行，并对问题成因及时分析，做到能还原其“本来面目”，查出问题根源。