今年以年，为切实做好反洗钱工作，衡阳耒阳支行严格执行人民银行及上级行有关反洗钱规章制度，积极践行"风险为本"反洗钱监管理念，定期开展反洗钱业务知识培训，强化管理，不断提升员工的反洗钱意识和反洗钱履职能力，为支行合规稳健发展提供有力保障。
为全面提升反洗钱工作水平，该行积极普及反洗钱知识，将反洗钱知识培训纳入日常业务培训计划，利用例会、专会、晨会等形式反复组织员工学习反洗钱相关知识、制度和规定，对网点负责人、大堂值班经理、反洗钱岗位相关人员进行重点培训，切实提高反洗钱从业人员的专业素养、履职能力和实战技能；建立健全反洗钱岗位责任制，将反洗钱工作要求细化到具体岗位和具体业务环节，实现反洗钱业务处理全流程和全过程管控，筑牢反洗钱防线，有效预防洗钱犯罪。
为提高社会公众对洗钱犯罪危害性的认识层次，配合反洗钱工作开展，该行多管齐下广泛开展社会公众反洗钱宣传活动，利用LED显示屏循环播放反洗钱宣传标语，在营业大厅张贴反洗钱宣传海报，发放发洗钱宣传折页等，在此基础上，注重网点日常工作的柜台宣传，要求柜员办理业务时面对面进行反洗钱宣传，通过全方位、多层次的宣传活动，营造浓厚的反洗钱工作氛围，彰显工行反洗钱负责任的社会公众形象。
为便利反洗钱业务操作，该行细化大额及可疑支付交易等重点业务操作流程，指定专人负责，确保对大额交易、重点可疑交易识别及上报工作落实到位。同时将重点可疑交易上报、反洗钱数据补录、反洗钱报告和反洗钱协查等内容纳入内控管理考核，明确反洗钱工作与绩效考核关联度，提升反洗钱岗位人员的工作积极性和主动性。
该行要求严格执行客户身份识别制度，借助公民身份联网核查系统，认真核对客户身份证件的真实性和有效性，杜绝为身份不真实客户提供金融服务，留存客户业务办理的相关凭证资料，确保反洗钱资料的完整性；加强客户信息核实和维护工作，日常业务中发现客户信息不完整时，按照反洗钱工作要求和信息补录操作流程，及时、真实、完整地补录客户信息。
