近年来，洗钱犯罪活动迅速蔓延,严重威胁了国家安全和经济发展。为积极防范洗钱风险、维护金融安定，邮储银行泰州分行多措并举，深入推进反洗钱工作，强化反洗钱履职管理，促进全辖反洗钱工作水平稳步提升。
加强管理，推进反洗钱工作有序开展
为将反洗钱各项工作落到实处，该行努力提升反洗钱管理能力，成立反洗钱领导小组，负责指导、监督和协调行内反洗钱工作;设立反洗钱工作岗位，同时在各条线、各层级设立反洗钱联络员，形成“上下联动、协同配合”的反洗钱工作模式;高度重视反洗钱内控制度建设工作，确保反洗钱工作流程清晰，各操作环节有据可查,构建全行反洗钱工作长效机制,为今后反洗钱工作的长期深入可持续开展奠定了良好的基础。
夯实基础，构筑反洗钱牢固防线
一是组织专业知识培训，并向全辖网点员工及反洗钱工作人员发放工作手册，通过集中学习和自行学习方式的结合，不断促进基层反洗钱岗位人员专业技能的提升，进一步提高可疑交易分析识别能力，有效规避反洗钱风险;二是做好客户身份识别和资料保存工作，确保客户信息的真实性、完整性，为后续反洗钱工作开展夯实基础;三是深入开展反洗钱宣传，营造全民打击反洗钱的氛围，各网点利用LED屏、海报宣传反洗钱知识，同时积极开展反洗钱现场宣传活动及“进社区”、“进企业”等专项宣传活动，共计发放宣传折页1000余份，通过多渠道向广大群众宣传反洗钱知识，取得了良好的收效。
创新驱动，推动反洗钱工作水平稳步提升
当前，犯罪分子的洗钱手段复杂多变，为有效打击新形势下的洗钱犯罪活动，该行积极贯彻上级行和监管机构“风险为本”的工作理念，积极开展反洗钱工作创新实践，不断改进工作方法，摸索出一套可疑交易分析甄别的有效方法，变以往被动分析数据为主动分析存在可疑的交易或客户行为，通过可疑交易分析甄别、与营业网点联络反馈、对重点异常交易进行跟踪分析等措施，使反洗钱工作效率及可疑交易分析报告质量得到了明显提高，有效推动了反洗钱工作水平的提升。
