近年来，建行湖南怀化火车站支行始终坚持把加强会计内控管理，防范柜面操作风险当做一项重要的工作抓好、抓实。上半年，省行结算与现金管理部、省行营运管理部和湖南审计室现场检查，以及市分行纪检监察部和营运部组织检查，均发现程度不一的违规操作现象。本着“有则改之无则加勉”的态度，火车站支行组织全行员工认真学习了省行、市分行检查发现的问题，在支行内对资金结算产品、账户管理、柜员管理、印鉴卡管理及柜面操作管理等方面进行深入细致地自查，并有针对性地制定四项有力措施，确保下半年会计营运合规操作及提高质量。
一、建立健全规章制度，规范业务操作流程。在今后的工作中火车站支行将把强化会计制度管理、细化和规范业务操作流程等作为首要工作任务，以“严格制度、规范操作、方便使用”为指导思想，对现有的会计制度及业务操作规程等进行了认真梳理和整理汇编并制定了《会计管理工作考核实施细则》等相关制度，做到有章可循、有据可依，在全行范围内开展月度、季度“核算明星”“优秀业务主管”评选，统一操作流程，切实提高会计管理水平。
二、践行精细管理模式，确保内控严格周密。一是认真开展各种业务检查，并根据检查结果进行分析，制定切合实际并具有操作性的业务规范，有效规范业务操作行为。二是支行行长、委派会计主管定期抽查监控录像，对重点时段、重点部位、重点人员的录像进行重点检查，将抽查发现问题与员工一同观看讲评，让员工以亲眼所见来主动规范操作行为，实现了从被动执行到主动改正的转变。三是认真执行岗位风险报告制度，对报告重大风险并提出有效防范建议的员工进行奖励，以激励大家共同思考、共同防范，同时对风险问题进行认真分析研究，力争有效解决。四是不定期的组织开展业务交流，改变过去生硬说教的方式，将制度要求、操作规定等通过交流的方式传递下去，并将员工的真实想法收集上来，使员工愿意说、乐于听、见于行，变“要我做”为“我要做”。
三、着力风险控制水平，提高业务营运安全。一是加强现金管理，压缩无效资金占用，防范和化解现金结算风险。二是通过联网、电话、上门等方式重新核查存量账户“营业执照、税务登记证、组织机构代码证、机构信用代码证、身份证”等信息，确保开户资料真实有效，从源头上防范诈骗等案件事故的发生。三是严格大额、可疑支付交易的报备制度，定期开展反洗钱和反假知识培训。四是安排责任心强、综合素质较高的员工对各项制度的落实情况进行监督。
四、加强培训针对性，提升全行整体素质。切实提高全员水平，加大培训力度，巧用晨会、例会，争分夺秒学业务；将业务专家请进来培训；建立问题台账销号制，抓住疑难杂症不放手，认真剖析，坚持当日事当日毕；建立微信业务交流群，集思广益，力争“一题多解”；营造“比业务知识、比操作技能、比服务水平”的良好工作氛围，强力推行每周一训、每月一考的培训制度，检验培训、学习效果；新制度、新规定出台和新系统上线后，及时开展知识更新培训；针对普遍存在的薄弱环节开展知识补充培训，坚持岗位交流，力争人人都做师傅、个个都是能手。
