工商银行晋城巴公支行认真开展员工行为排查工作严防“三类案件”发生

    近期，随着非法集资、金融诈骗等外部输入型风险的高发和扩散，银行业金融机构案防形势严峻，各地金融机构案件和风险事件呈现出多发态势。工商银行晋城巴公支行立即行动，开展了一次“非法集资、飞单销售和存款失踪”等三类案件涉及的异常行为重点排查活动，切实加强了员工异常行为管理，起到了防控各类风险、规范员工行为的作用。

    一是严密部署、立即行动。为了落实好本次员工异常行为排查活动，达到预期效果，支行成立了排查工作领导小组，布置了排查方式，确定本行行长对本次排查工作负总责，监察员负责本次排查的组织实施，并对管理人员异常行为进行监督、提醒和报告；分管行长负责分管机构、分管专业管理人员异常行为进行排查，负领导责任；网点负责人、部门负责人负责对员工异常行为进行排查，负直接责任。

    二是明确重点、有效推进。本次排查范围涉及全行所有员工，管理人员和关键岗位人员、敏感人员和反响较大人员作为排查重点。在排查工作中，充分运用日常观察、交心谈心、检查调查、走访家访、科技排查、接受举报等手段，结合同事之间的互相评判，综合分析判断员工是否有异常行为表现、异常资金往来和异常业务痕迹，增强排查工作的精准度和有效性。

    三是及时反馈、及时上报。此次活动对本行在岗员工和外勤人员进行了重点排查、从业行为排查、投资消费排查、组织纪律排查、社会家庭异常和管理人员行为排查。通过认真细致的排查，没有发现员工存在非法集资、飞单销售和存款失踪等“三类案件”涉及的异常行为。