工行忻州分行组织开展反洗钱宣传活动收到良好的效果

   

　　一、声势浩大做好对广大群众的反洗钱知识普及。一是贴标语、竖海报，LED屏滚动反洗钱宣传字样。7月14日市分行门口架起了红色的拱门， 吸引了过往的群众，门前LED显示屏顺序滚动“打击洗钱犯罪，人人有责” 等红色反洗钱字样；门前，六位反洗钱宣传人员着行服，披授带，精神焕发，热情细致的为过往行人投递反洗钱宣传资料，讲解反洗钱知识；二是设置咨询台。选派熟悉反洗钱业务的人员和熟悉我行各项产品的理财人员专人坐班，解答客户提出的反洗钱和理财等方面的相关问题。

 

　　二、领导重视，亲临现场宣传。2015年7月14日 ，忻州市分行组织开展了反洗钱现场宣传活动。反洗钱中心的成员会同九原支行的相关人员组成宣传队伍，给过往的群众讲解反洗钱知识、发放宣传资料。市分行姚贵龙书记亲临活动宣传现场，了解宣传进展情况，指导宣传开展工作，并亲自为过往群众讲解反洗钱知识，剖析反洗钱案例，将反洗钱宣传工作推向了高潮。

 

　　三、做好对行内员工的反洗钱培训和宣传工作。一是组织员工系统地学习了反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，并要求全体员工参加反洗钱知识培训，进一步加强和巩固了员工的反洗钱业务知识和合规意识，增强了员工正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务意识。二是临柜人员系统了解新一代反洗钱监控系统操作流程掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关法律规则，通过我们各类客户在我行开立的账户审查，大额和可疑资金及时报告，提高了员工的道德守法意识和反洗钱工作自觉性，防止了内外勾结开展洗钱犯罪活动。