建行宿迁沭阳支行成功堵截一起冒用他人身份信息开立银行结算账户案件

    2015年7月10日下午，一人自称是某公司员工,持公司相关证明资料到建行沭阳支行花园分理处申请代理开立公司结算账户。经办柜员按照流程对其提供的证明资料进行审核未发现异常情况，但在询问代理人公司经营及法人情况，代理人闪烁其词，答非所问，这一系列疑点引起了柜员的警觉，并立即向营运主管报告。营运主管通过相关系统查询到的法人代表预留手机号后，机智地核实相关事宜，得到的答复：该单位未在外地注册企业，法人代表身份证遗失。根据掌握的情况，营运主管判断这是一起冒用他人身份信息注册公司、开立银行结算账户案件，立即报警后移交公安机关处理,成功堵截了一起冒用假身份开立银行结算账户案件，防止了案件的发生。