工行湖北分行营业部积极开展防范金融诈骗和非法集资专项检查与整治活动

 

    该行成立了由营业部总经理任组长、分管领导任副组长，各相关部门负责人为成员单位的活动领导小组，具体组织落实工作由内控合规部、运行管理部双向牵头负责。要求全辖提高对当前案防工作严峻形势的认识，进一步增强案防工作的责任感和紧迫感，提高对案防特点的研判能力，强化内控案防制度和措施的落实。

 

    为确保活动有序开展，该行制定了具体实施方案，将活动划分为三个阶段：即宣传发动和教育学习阶段（时间为6月10日至30日）、自查自纠阶段（7月1日至30日）和抽查整改验收阶段（8月1日至9月30日），并分别明确了各阶段活动的主要内容和具体要求，使活动有序开展，不打乱仗。

 

    该行按照总省行案件和风险事件防控工作精神，结合本行实际，明确了活动检查和重点整治内容。即：客户管理、防外部欺诈、U质管理、严惩“飞单”业务行为、银企对账管理、网点管理、贷后管理和员工行为管理共九大方面。对每项内容均规定了牵头单位和责任单位，细化了活动的专项整治要求，以保证活动开展职责分明，效果有保证。

 

    该行要求各部门、各支行要加强领导，加强警示教育与风险指引，加大督导和问责力度，并采取有效措施，检验并巩固治理工作的效果。强调对自查查出的给予从轻处理，对他查查出来的给予从重处理的原则，以防止走过场的现象发生。