中国银行山西省运城市分行开展反洗钱知识培训

 

    6月28日中国银行总行将在反洗钱系统进行P502批次投产“简单的客户洗钱风险评级”功能。为了认真落实反洗钱工作要求，进一步提高员工反洗钱工作水平和风险防范能力，保证系统顺利投产，运城市分行在机关八楼会议室组织开展针对性的反洗钱培训。

 

    本次培训内容围绕反洗钱系统操作要点以及工作重点展开。首先，对系统的功能和操作进行学习培训。其次，重点分析工作中存在的问题，并对反洗钱工作经验进行分享。参训人员现场互动，气氛热烈。

 

    通过本次培训，使该行反洗钱系统操作人员及业务经理初步了解了即将投产的P502批次系统，充分认识到了金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。参训人员一致表示，此次培训既学习了先进经验，也进一步提升了反洗钱系统操作水，增强了合规经营意识和专业素养。（综合管理部）