6月19日，工行湖北分行营业部下发通知，要求全辖针对当前全国金融领域出现的非法集资、金融诈骗等外部输入型风险高发和扩散态势，认真贯彻总省行近期案防会议精神，做到“四个坚持”，着力抓好案防和员工警示教育工作，保障各项业务稳健有序运行。
坚持落实案防工作的主体责任。该行要求各级领导要坚持落实案防工作的主体责任，一要严管自己，包括两级行班子成员，首先要管好自己，带好头；二要严管下属，做到不压线；三要严管各自专业条线风险，加强风险指引与督导，做到不违规。同时做到“五个强化”即：强化领导责任、落实一把手负责制；强化风险管理队伍建设、抓好组织保障；强化一线管理、守好网点阵地；强化技术硬 控制、提升信息化管理水平；强化声誉风险管理，重在源头治理。
坚持推进员工警示教育常态化。该行要求全辖各单位要做到“五个必须”，即：必须坚持正确的发展观和业绩观、必须严格尽职调查和开展户管理、必须严密U盾交接管理、必须加强监测核查和银企对账管理、必须严惩“飞单”等严重违反职业操守行为。恪守银行经营基本原则，严格执行省分行“三严禁一严格”的警示规定，持续推进员工警示教育常态化，不断完善内控案防管理体制机制。在员工的警示教育活动中，做好”五讲“，即：讲禁令、讲违反禁令危害、讲违反禁令后果、讲案例、讲教训。
坚持抓紧抓实员工违规异常行为的排查工作。该行强调在员工违规异常行为的排查工作中，不仅要用“中医式”的方法开展排查，留意员工行内、行外异常行为动向，而且要用“西医式”方法开展排查，运用先进系统，通过一定指标排查员工异常行为。强调自查发现问题从轻处理、他查发现问题从严处理的原则，尽量减少亡羊补牢的现象发生。
坚持问题导向抓好整改工作。一是要求各专业条线将风险指引与工作督导结合起来；二是要求全辖将该行正在开展的“防范金融诈骗和非法集资专项检查与整治”活动的整改工作，与前期开展的“两加强、两遏制”工作结合起来，做好风险防范和员工警示教育工作，保证案防工作抓牢、抓实。
