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邮储银行宜春靖安县支行开展反洗钱专项检查活动

时间：2015-06-14 08:47:08  来源：银行界网  供稿单位：邮储银行宜春市分行  作者：洪叶 点子
    为贯彻落实人民银行“风险为本、法人监管”的反洗钱监管要求，提高反洗钱防范能力，有效遏制洗钱犯罪，规避经营风险。邮储银行靖安县支行根据上级行的统一安排，从6月中旬开始，在辖区内开展反洗钱专项检查活动。
 
    此次专项检查活动的主要内容包括反洗钱领导小组成员调整情况与履职情况，客户身份识别情况，大额和可疑交易报告情况，网点反洗钱人工识别及时完成情况，网点反洗钱补录补正与人工复评及时完成情况，网点对上级行、监管新规、工作要点的转培训学习情况以及反洗钱内部考核情况等。
 
    该支行领导高度重视，成立了反洗钱专项检查小组，组织对邮政金融自营和代理网点的履职情况进行检查，并严格检查纪律，要求检查员认真负责，不得走形式走过场，在检查过程中发现的问题下发整改通知书，提处整改意见，不能当场整改的要求限期整改，力争通过本次检查，查漏补缺，促进反洗钱工作在该支行有效地开展。

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