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建行长沙河西中大支行开展柜面高风险客户及专项风险排查

时间：2015-06-10 15:34:30  来源：银行界网  供稿单位：建行长沙河西支行  作者：黄瑜

    根据《中国人民银行长沙中心支行办公室关于配合开展打击离岸公司和地下钱庄转移账款专项行动的通知》，中大支行在五月开展了“柜面高风险客户及专项风险排查”的专项活动，围绕专项活动打击重点，严控风险，切实履行反洗钱责任。

 
    一、注重员工反洗钱风险意识培养
 
    二、加强对员工反洗钱业务知识学习
 
    三、采取多种手段对网点现有客户和有关业务进行全面摸底排查

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