邮储银行宜春靖安县支行积极做好反洗钱工作

 

    该支行的主要做法有：一是加强组织领导。该支行将反洗钱工作作为一项重要的内容多次在每周例会上进行讨论分析，对工作中存在的不足进行及时督导。二是开展反洗钱业务培训，提高员工反洗钱工作技能。加强对员工尤其是一线员工和反洗钱联络员的培训，利用晨会组织员工学习反洗钱的有关法律、法规，了解和学习各类反洗钱案例和资讯，让员工清楚地认识到反洗钱工作的重要性和洗钱犯罪的危害性，时刻保持高度警惕，提高反洗钱工作的执行力。三是强化岗位履职。一方面，增强客户身份识别能力，加强对现金客户身份、代理人身份、特种人员身份的识别，坚持实名制。在办理开户、网银、单笔人民币交易5万以上的大额存取款和大额转账等业务时，充分利用我行联网核查系统进行客户身份、证件的识别；另一方面，反洗钱操作人员及时将大额交易和可疑交易录入反洗钱系统中，对系统中信息不全的客户及时补录；同时，该支行每月还进行一次全面检查，加大考核力度，有效提高了员工对反洗钱工作的积极性和主动性，对于可疑交易及时上报上级行和相关部门，为防范洗钱风险筑牢坚实防线。四是加强工作宣传力度。通过LED显示屏、在网点悬挂宣传标语、张贴海报以及向客户分发宣传折页等方式，向客户宣传洗钱行为的危害，加深了公众对反洗钱知识的了解，有效促进了反洗钱工作顺利开展。